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英公布注册公司幕后所有者 遏制空壳公司犯罪

2013年11月05日 14:22  法制日报 
  

  空壳公司最早是根据英国公司法确立的一种公司法律形式,也叫皮包公司、空头公司。在大多数情况下,空壳公司是合法的。然而,空壳公司的存在也为一些不法分子的犯罪活动提供了便利。目前,利用空壳公司实施的犯罪多种多样,包括诈骗、逃税、洗钱以及资助恐怖活动等。

  10月31日,英国首相卡梅伦表示,为了遏制利用空壳公司作为“掩体”实施的各类违法犯罪行为,英国打算在2015年建立一个全国性的登记机构,记录所有在英国注册公司的幕后所有者,并将这些信息向公众开放。这也将揭开不少空壳公司幕后真实所有者的神秘面纱,有助于打击利用空壳公司实施的违法犯罪行为。

  2015年前建立登记机构

  世界银行[微博]曾发表过一项题为《幕后黑手》的调查报告,指出在过去三十多年间,全球范围内发生的贪污案件中,许多都与空壳公司关系紧密。随着全球经济金融环境的变化,一些犯罪分子绞尽脑汁凭借空壳公司披着合法的外衣从事违法的犯罪活动,最典型的犯罪类型就是诈骗、逃税、洗钱等。

  利用空壳公司犯罪具有保密性、可控性、隐蔽性以及低成本性等特点。这也是该类型公司备受犯罪分子“青睐”的最主要原因。

  近年来,随着全球反恐形势的复杂化,空壳公司还被一些恐怖组织及个人用来转移、储存恐怖经费,资助恐怖活动。

  对于英国来说,每年约有30余万家公司在该国注册,其中不少都是空壳公司。还有人在网络上标价,售卖空壳公司,每家公司卖价为1000英镑甚至更高。

  英国联合政府执政以来,已经对不法分子利用空壳公司洗钱、诈骗甚至是资助恐怖活动的行为加强关注。10月31日,英国首相卡梅伦表示,英国政府将制定专门计划,揭开空壳公司背后所有者的神秘面纱。为此,英国打算在2015年前建立中央登记机构,记录所有在英国注册的公司的真实所有者。

  卡梅伦相信,这一措施能够防止犯罪分子利用空壳公司作为“掩体”,在实施资助恐怖分子、洗钱、逃税等犯罪活动的同时还能够成功隐匿幕后操控者的真实身份。

  民众也将享有知情权

  早在1844年,英国就建立了公司注册制度。然而近170年来,根据公司法实施的英国公司注册制度都以注册门槛低、开放、便捷著称,这也给一些不法分子留下了可以利用的法律漏洞。英国《独立报》指出,空壳公司从来都“只存在于纸面上”,其幕后操控者可以利用法律的漏洞掩藏真实身份,这使得其成为犯罪分子的绝佳工具。

  据悉,英国政府在今年夏季的G8峰会举行时就曾暗示将实施这一举措,但是在那时,英国政府仅计划将登记后的信息公开范围限定于英国税务部门,但之后又确定,所有在英国注册公司的幕后所有者信息将向全体民众公开。

  据悉,英国政府的这一举措将被包含在联合政府下一次的立法计划中,预计将在2015年前正式实施这一针对所有在英国注册公司幕后所有者的登记注册制度。

  有助民众及媒体监督

  卡梅伦认为:“长久以来,一些人将他们的活动隐藏在空壳公司所营造的复杂网络之后,这些人始终戴着一层神秘的面纱。这助涨了诸多形式的违法犯罪活动。”这不仅不利于英国民众、英国政府的利益,也对其他一些国家造成了损害。

  他于10月31日表示,在强制所有在英国注册的公司登记其幕后真实所有者后,不仅英国国内的纳税人将因此受益,而且还将造福于其他国家的人民。因为实施这一措施后,国外的贪污腐败分子再想利用在英国注册的空壳公司转移财富就将“投鼠忌器”。

  据悉,卡梅伦将号召其他国家支持英国政府的举措。英国《独立报》还援引消息人士话语称,英国政府希望其他国家也能效仿英国的做法。

  截至目前,这一举措赢得了英国朝野不少人士的支持,就连英国商务大臣文斯·凯布尔也是这一举措的坚决拥护者。

  来自英国主要商业游说团体——企业董事协会的罗德·帕克对于政府的做法也表示支持,他认为:“不论是在企业内部,还是在更广泛的商业环境下,都应该公开企业真实所有者的身份,这是正确的做法。”

  英国反贫困组织ONE将这一举措称为“打击腐败的一项重要政策”。该组织欧洲执行机构负责人罗文特认为:“卡梅伦提倡的这一举措将使得借助空壳公司遮掩身份进行腐败及其他犯罪活动的不法分子无处可藏。此外,让公众享有知情权,使得企业所有者的信息公开透明,也有助于民众及媒体对此进行监督,从而揭露出更多的腐败及犯罪行为。”(记者 吴琼)

(编辑:智易天下)
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